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湖北省四部门打击虚开骗税两年专项行动新闻发布会

湖北省四部门打击虚开骗税两年专项行动新闻发布会
  • 时间:2019-5-24
  • 嘉宾:国家税务总局湖北省税务局党委委员、副局长杨绪春;湖北省公安厅经济犯罪侦查总队副总队长熊庆中;武汉海关缉私局副局长彭正德;中国人民银行武汉分行反洗钱处副处长王小平;国家税务总局湖北省税务局稽查局局长赵勇。
  • 内容: 为维护正常税收秩序,营造稳定公平透明营商环境,省税务局、省公安厅、武汉海关、人民银行武汉分行开展打击虚开发票、骗取退税违法犯罪两年专项行动。战绩如何?5月24日,省政府新闻办召开湖北省四部门打击虚开骗税两年专项行动新闻发布会,特请四部门相关负责人介绍有关情况并回答记者朋友的提问。

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  省委宣传部二级巡视员、新闻发布处处长张修富:

  各位记者朋友,上午好!欢迎出席省政府新闻办新闻发布会。

  为维护正常税收秩序,营造稳定公平透明营商环境,省税务局、省公安厅、武汉海关、人民银行武汉分行在国家税务总局、公安部、海关总署、中国人民银行统一部署下,扎实开展打击虚开发票、骗取退税违法犯罪两年专项行动。战绩如何?根据大家的关注,今天特请省税务局党委委员、副局长杨绪春同志,省公安厅经济犯罪侦查总队副总队长熊庆中同志,武汉海关缉私局副局长彭正德同志,中国人民银行武汉分行反洗钱处副处长王小平同志,省税务局稽查局局长赵勇同志,介绍相关情况并回答记者朋友的提问。

  下面,请省税务局党委委员、杨绪春副局长介绍我省打击虚开骗税两年专项行动总体情况及战绩。

  省税务局党委委员、副局长杨绪春:

  各位新闻界的朋友们,大家上午好!感谢省委宣传部今天给省四部门提供这么好的条件和环境在此召开一个特别的新闻发布会。

  为坚决落实党中央、国务院重要批示精神,按照国务院关于深化“放管服”改革工作的部署,自2018年8月开始,国家税务总局、公安部、海关总署、中国人民银行共同部署开展打击虚开发票骗税出口退税违法犯罪两年专项行动(以下简称“两年专项行动”),对虚开骗税行为实施多波次集中打击,坚决遏制虚开骗税违法犯罪活动高发多发态势,逐步构建防治虚开骗税长效机制。虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一;骗税是指以假报出口或者其他欺骗手段,骗取国家出口退税款。《中华人民共和国刑法》对虚开和骗税如何定罪量刑做了明确严格的规定。

  两年专项行动打击的重点是:没有实际经营业务只为虚开发票的“假企业”、没有实际出口只为骗取退税的“假出口”,两年专项行动对这些不创造任何实际价值只为骗取国家利益的专业犯罪个人或团伙,“露头就打”,靶向整治,强力打击事关国计民生和人民群众切实利益的涉税违法犯罪活动。

  按照中央四部委的统一部署和湖北省委、省政府的要求,国家税务总局湖北省税务局、湖北省公安厅、武汉海关、中国人民银行武汉分行(以下简称“四部门”)精心策划、周密组织、多措并举、集成攻坚,虚开骗税一起查联动打,查大案、办铁案、打串案,打出了湖北特色,打出了湖北声势。在这里和大家报告一下战果:

  ——联合打击挽回了国家损失。截至5月15日,我省打击虚开骗税两年专项行动共涉及各类案源3791户,初步认定虚开和接受虚开增值税发票 20.58万份,涉及发票金额351.96亿元,税额56.03亿元,初步认定骗税9000万元,打击虚开骗税和联动检查共挽回国家损失5.12亿元。

  ——联查案件取得了重点突破。省四部门坚持查大案、打团伙、办铁案,集中优势资源对跨区域、团伙化的重大案件实行一体化、链条式打击。全省先后破获了一大批重大涉税犯罪案件,如“楚剑1号”、“楚剑2号”虚开案、武汉“12-01”虚开案、武汉“18-07”虚开骗税案等,抓捕犯罪嫌疑人278名,摧毁了一大批职业犯罪团伙、捣毁了一大批作案窝点,重创了涉税犯罪团伙和网络。

  ——联手治理优化了营商环境。打击不法就是保护合法,就是营造公平、公正营商环境。在两年专项行动中,省四部门也非常注意对诚实守信纳税人、营商环境的保护。对依法诚信纳税人,提供优质服务和保护;对虚开发票、骗取出口退税等严重失信纳税人,税务、公安、海关等部门将其纳入税收违法“黑名单”,纳入省政府征信平台,协同多部门实施阻止出境、限制消费等联合惩戒措施,促进了社会诚信体系建设,营造了公平法治透明的市场环境。截止今年3月底,我省实有市场主体位居全国第八,中部第二;每万人平均拥有市场主体位居中部第一。全省一季度新登记市场主体比上年同期增长5.96%,全省市场主体数量和质量双提升。省四部门尤其是税务部门,将继续在优化营商环境、便捷办税、减税降费、保护纳税人合法权益、提高纳税人满意度等方面扎扎实实地工作。

  借今天新闻发布会机会,省四部门决定公开曝光5起近年查处的虚开增值税发票和骗取出口退税违法犯罪典型案件。

  1.“楚剑1号”团伙暴力虚开增值税发票案。2018年12月,省税务局运用“顺风耳”“千里眼”税务稽查信息化作战平台,联合省公安厅经济犯罪侦查部门成功破获“楚剑1号”虚开大案,当场抓获犯罪嫌疑人13名,主要犯罪嫌疑人迫于压力主动到公安机关自首。现已初步查明,该虚开团伙控制400家空壳企业,涉嫌虚开增值税发票1.03万份,涉及金额7.01亿元,下游受票企业402户,涉及湖北、北京、上海、广东等10个省市。

  2.武汉市“12-01”跨区域虚开增值税发票案。2018年,武汉市税务局联合公安部门成功破获“12-01”跨省虚开增值税发票大案,铲除3个虚开增值税普通发票为主的犯罪团伙,抓捕犯罪嫌疑人29名,收缴大量电脑、手机、信息群发器、身份证、银行卡、税控盘、印章等作案工具。以上3个团伙控制122户空壳企业,涉嫌虚开增值税发票1.49万份,涉及金额50.38亿元,下游受票企业2490户,涉及湖北、北京、上海、江苏等32个省市,仅湖北武汉地区查补税额1823万元。此案获得了公安部 “论剑2018”大比武活动财税领域全国第一名。

  3.武汉市“18-07”虚开骗税串案。2018年,武汉市税务局联合公安部门成功查处“18-07”多层级虚开骗税串案。经查实,该犯罪团伙采取虚假或购买他人身份证的方式滚动注册企业,骗领发票后立即走逃;中间层企业通过多次购销流转、洗票变票,部分发票流入退税企业实施骗税。该团伙向湖北、深圳、江苏、北京、大连等全国31个地区940户企业涉嫌虚开增值税发票,涉及金额408.42亿元,税额69.19亿元,已抓捕犯罪嫌疑人20人,挽回国家税款损失90.95亿元。

  4.孝感市湖北华展贸易有限公司出口骗税案。2018年,孝感市税务局联合公安机关成功查处湖北华展贸易有限公司出口骗税案。经查,2013年-2016年期间,湖北华展贸易有限公司以签订虚假买卖合同、变造出口报关单和船运提单的手段,假报出口,骗取国家出口退税款280万元。2018年9月,湖北省大悟县人民法院作出判决,该企业法人郭某构成骗取出口退税罪,判处其有期徒刑14年,并处罚金人民币300万元,追缴违法所得280万元。

  5.十堰市郧西团伙虚开增值税发票案。2018年,十堰市税务局联合公安机关成功查处某团伙虚开增值税发票案。经查,以刘某、施某业为首的54名犯罪嫌疑人,合谋在北京、湖北、上海、浙江、贵州、福建等全国16个省、市注册专门领票公司和“洗票”公司,先后在税务机关领取增值税专用发票2.13万份,通过“暴力虚开”、“洗票”后虚开等方式向全国906家受票公司涉嫌虚开增值税发票,涉及金额21.7亿元,税额3.12亿元。

  上述5起案件集中展现了我省四部门精诚合作、协同发力,取得了两年专项行动第一波次打击的良好战果。下一步,四部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党中央、国务院重要指示精神,在中央四部委和湖北省委省政府的坚强领导下,进一步提升打击虚开骗税违法犯罪精准化、信息化、集成化水平,继续聚焦虚开发票、虚假出口等犯罪行为,“波次结合”、“点面结合”,快、准、狠地摧毁暴力虚开团伙和窝点,重点查处出口骗税大案,强力震慑虚开骗税违法犯罪,坚决将违法犯罪分子绳之以法,为营造法治健全、公平稳定、可预期的营商环境,助力减税降费等重大改革举措落地生根,规范经济税收秩序、促进社会公平正义做出积极贡献。同时,四部门将以各种有效的方式加大对防范虚开和骗税相关法律法规的宣传、教育,加深认知度,提高遵从度。希望每个经营者不要心存侥幸,公司财务人员要严格把关,家庭成员间要互相提醒,防止成为虚开骗税的帮凶,使全社会形成“虚开骗税行为虽然可以获取一时之利,但一旦被查处,后果严重”的共识。希望公众加强对虚开骗税行为的监督,使守法者一路畅通、违法者寸步难行。希望新闻媒体大力宣传税收相关法律知识,营造税收共治氛围。

  谢谢大家!

  省委宣传部二级巡视员、新闻发布处处长张修富:

  谢谢杨绪春同志的介绍。

  下面开始提问,请提问前通报所在的新闻机构。

  农村新报记者:公安机关在打击虚开骗税专项行动中做了哪些工作,取得什么成效?

  省公安厅经济犯罪侦查总队副总队长熊庆中:

  各位新闻媒体朋友们,大家上午好!

  湖北省经侦大队历来重视对涉税犯罪领域的打击,特别是自四部委部署打击虚开骗税两年专项行动以来,全省各级公安机关经侦部门在省公安厅、公安部经侦局坚强领导下,与税务、海关、人民银行等职能部门紧密协作,坚决采取有力措施,集中力量打团伙、摧网络、破大案,不断掀起打击虚开骗税专项行动的高潮。截至目前,全省公安机关共立涉税案件243起、破案165起,抓获犯罪嫌疑人278名,打掉犯罪团伙17个,涉案金额46亿余元,挽回税款损失3.4亿元。工作中我们一是高度重视,精心组织。省公安厅及各市州公安局均成立专项行动领导小组,制定周密行动方案。省公安厅先后采取多种措施抓督办、抓落实、抓推进,并定期通报行动战果及各地排名。二是情报导侦、深入经营。各地公安机关充分利用“大数据”、“云计算”等先进科技手段,对线索涉及的人流、物流、票流、资金流、轨迹流等进行深度研判、分析、整合,层层抽丝剥茧,步步揭开犯罪团伙设置的迷网,把线索经营成案件,把案件经营成多省市共同打击的集群战役。三是突出重点、集群打击。坚持打团伙、摧网络、斩链条。专项行动中,我省公安机关共向公安部上报集群战役线索32起,已由公安部部署成功收网集群战役19起。同时,全省公安机关还协助兄弟省市公安机关收网集群战役156起,较好地实现了“一起打、打全国”的规模性效应。例如近期,武汉市公安局经侦支队刚刚破获的一起案件,案件经营时间接近一年,通过深挖,发现一个辐射全国6个省市的特大虚开犯罪团伙,由公安部部署开展集群战役,一举抓获犯罪嫌疑人9名。

  在今后的专项行动中,全省各级公安机关将继续保持对虚开骗税违法犯罪活动的高压严打态势,重点对黄金销售、医药、农产品收购、石化、煤炭、废旧物资回收、运输等虚开突出行业,电子产品、服装、纺织品等骗税重点领域进行定期整治,联合查处一批重特大涉税违法犯罪案件,形成波次打击态势,进一步推进专项行动工作取得新的更大成效。

  中国经济导报记者:海关处于进出口的最前沿,所有的商品出口都要经过海关。请问武汉海关在打击虚开骗税两年专项行动中怎样发挥作用?

  武汉海关缉私局副局长彭正德:

  各位新闻媒体朋友上午好,海关在打击虚开骗税方面具有位置优势、时间优势和资源优势,因为海关处在进口环节的最前沿,参与通关全过程。我们武汉海关怎么参与打击虚开骗税两年专项行动呢?主要是三种作用的发挥:

  第一,加强监管,主动作为。这一点主要是发挥海关在进出口环节的全链条监管优势。一是明确重点,落实责任。始终将严厉打击出口骗退税和虚假贸易违法行为做为“国门利剑”联合专项行动重点工作之一,制定工作方案,细化工作任务,落实工作责任。二是加强监管,形成合力。发挥海关缉私、稽查、统计、风险、食品卫生、动植物检疫、商检等部门各自的监管优势,加强相互协作,形成合力。去年以来,我们加大监管力度,锁定一些高风险行业及重点企业并在全国海关开展了联网布控,连续查获出口申报不实等有骗取出口退税嫌疑的企业。三是加强研判,精准查控。结合我省特点,我们经过研判,确定了一批重点敏感商品,加强严密监控,对这些重点敏感商品出口目的地为高风险国家和地区的,重点布控、严格查验。

  第二,多措并举,综合打击。这一点主要是发挥海关缉私行政、刑事两种执法手段的作用。一是对通关现场查获的申报不实影响退税案件及时查处,其中: 2017年查处该类案件30起、2018年查处该类案件11起、2019年5起。二是积极发挥缉私情报优势,对涉嫌虚开骗税的案件线索,提高敏感性,主动出击,加大线索经营力度。三是对走私犯罪案件实行全链条大循环的打击,决不放过走私犯罪伴生的虚开骗税犯罪行为,着眼“挖源头,打团伙,摧网络”。

  第三,密切协作,联合执法。这一点主要是发挥部门间的协作配合作用。一是做好配合调查取证工作。对涉及进出口环节、跨境贸易等所需的材料,我们积极协助公安、税务部门开展境外取证工作,向境外海关机构及跨境公司集团调取相关资料。二是及时移交案件线索。对已作行政立案的涉嫌骗取出口退税犯罪的案件,在收集固定相关犯罪证据的基础上及时移交给公安、税务部门,自2018年以来已通报20余起;对工作中发现的与四部门有关的其他案件线索及时通报移交。三是积极推进合成作战。对影响面广、单一兵种作战有困难的重大案件,将联合四部门组成专班,发挥各自优势,实行专案集约化运作,提高办案效能,提升打击效果。

  中国网记者:请问人民银行在参与打击虚开骗税两年专项行动方面有什么具体举措?

  中国人民银行武汉分行反洗钱处副处长王小平:

  各位新闻媒体大家好,人民银行武汉分行在四部委统一部署下,与湖北省税务局、湖北省公安厅、武汉海关协调作战、资源共享、优势互补,将打虚打骗工作与防范化解金融风险攻坚战相结合,依法履行反洗钱职责。一是积极协查。强化与税务、公安、海关的涉案信息查询和取证协作,坚持依法高效行政,有效开展反洗钱调查,积极配合案件协查,对重点案源灵活运用省市上下联动分析或上报总行反洗钱监测分析中心研判支持,全力配合提供涉税案件协查信息;二是重点监测。突出对重点领域、重点行业、重点案源的涉税资金监测,指导金融机构加强涉税可疑交易分析甄别,对涉税主体实施风险等级调整及动态监控等有效措施。三是集中研判。拓展可疑交易报告制度在发现和追查涉税线索中的应用,对重点可疑交易报告定期集中研判,做好涉税洗钱类型研究和风险提示。

  通过三项具体举措, 2018年以来人民银行武汉分行协助税务部门对11起涉嫌虚开骗税案件开展协查,共查询账户3000余户,涉及金额超过300亿元,向湖北省各级税务部门移送涉税线索12起,涉及金额246.18亿元,一系列举措为公安机关和税务部门扩大案源、锁定对象、固定证据、精准打击提供了有力保障。

  省政府网记者:虚开发票和骗取退税的违法犯罪行为严重扰乱了正常市场秩序,影响经济健康发展。今年,税务机关如何开展打击虚开骗税?

  省税务局稽查局局长赵勇:

  谢谢,各位新闻媒体朋友们,大家上午好!

  当前,针对虚开骗税呈现出“暴力”化、“职业”化、区域化等特点,我们税务部门将继续聚集多部门合力,聚焦假企业、假出口“双假”重点,陆续开展第二、第三波次集中打击,以更加有力有效的措施筑牢监管堤坝,以更加严厉严格的手段净化税收秩序。具体我们将采取以下四个措施:

  一是优势互补聚力度。集成税务部门专业优势、公安部门情报资源优势和技术手段优势、海关部门口岸查验先发优势、人民银行资金信息查询分析优势,形成全面覆盖虚开骗税所涉及主要领域和关键环节的监控打击网络。

  二是定向打击显精度。继续采用团队化运作、信息化作战、项目化管理的工作方式,积极协调内外力量,共同做好联合研判,精确选取涉嫌虚开和骗税的高风险案源,实施定向制导、精准发力。

  三是联手打击推深度。税务部门将联合公安部门组建重点案件专案组,对跨地区重大案件同步开展案件查处,采用虚开骗税一起打、上下游联动一起查、全国统筹一起办。在打击涉税违法企业的同时,全力配合公安机关打击涉税违法犯罪分子,敦促和引导不法分子投案自首,形成对虚开骗税的强大威慑,积极引导和促进纳税遵从。

  四是以查促管扩维度。通过开展打击虚开骗税两年专项行动,查处案件,总结规律,查管互动,促进税收政策的完善和监管体系的健全,以建立防范和打击虚开骗税违法犯罪工作的长效机制。

  谢谢!

  省委宣传部二级巡视员、新闻发布处处长张修富:

  感谢几位记者的提问。

  省税务局等四部门开展打击虚开发票、骗取退税违法犯罪两年专项行动,充分发挥职能作用,主动作为、密切配合,查办了一大批虚开骗税违法犯罪大案要案,战绩卓著。

  今天的发布会到此结束。谢谢大家!

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